معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در یک سال اخیر‌ 7 هزار شخصیت فعال اقتصادی شناسایی شدند که گردش مالی زیاد و مشکوک به پولشویی داشتند، گفت: برخی از این افراد به ظن پولشویی، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم در قالب 1000 پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند. ؛